Uzorak zapisnika sa skupštine o smjeni generalnog direktora. Uzorak rješenja osnivača o imenovanju direktora

PROTOKOL br. 1

Glavna skupština osnivača

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Romashka"

Oblik održavanja skupštine – sastanak (zajedničko prisustvo)

Mjesto održavanja glavne skupštine: 117105, Moskva, š. Varšavskoe, 37, zgrada 1, sp. 1, kancelarija 4

Početak registracije lica koja imaju pravo učešća na skupštini je 9-40 časova

Završno vrijeme za registraciju lica koja imaju pravo učešća na skupštini je 9-50

Radno vrijeme glavne skupštine – 10-00

Vrijeme zatvaranja glavne skupštine – 10-30

Predsjedavajući skupštine – Ivanov Ivan Ivanovič

Sekretar skupštine – Petrov Petr Petrovič

Ukupni osnivači Društva uvršteni na biračke spiskove:

Ivanov Ivan Ivanovič, rođen 03.01.1981.godine, pasoš državljanina Ruske Federacije: 4507 111222, izdat 23.02.2004. FMS OKRUŽNI MNEVNIKI KANCELARIJA GRADA MOSKVE br. 1, šifra 770-345; mjesto stanovanja: 115409, Moskva, š. Kaširskoye, 45, zgrada 2, apt. 245; PIB 777453627222

Petrov Petr Petrovich, rođen 5. aprila 1978. godine, pasoš državljanina Ruske Federacije: 3245 544444, izdat 28. februara 2008. godine od strane Uprave unutrašnjih poslova GRADA KRASNOJARSKA, šifra odjeljenja 455-432; mjesto prebivališta: 660074, Krasnojarsk region, Krasnojarsk, ul. Leningradskaya 1., 32, zgrada 1, apt. 22

Ukupno: 2 osnivača

Skupštini su prisutni svi osnivači Društva, kvorum (100%), skupština je nadležna da odlučuje o svim pitanjima dnevnog reda.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg i sekretara skupštine osnivača i dodjeljivanje dužnosti prebrojavanja glasova.

2. Osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću "Romashka".

3. Odobrenje korporativnog naziva Društva.

4. Odobrenje veličine osnovnog kapitala Društva, kao i postupka, načina i vremena formiranja imovine Društva.

5. Odobrenje veličine i nominalne vrijednosti akcija osnivača Društva.

6. Odobrenje lokacije Društva.

7. Zaključivanje ugovora o osnivanju Društva.

8. Usvajanje Statuta Društva.

9. Izbor generalnog direktora Društva.

10. Utvrđivanje postupka zajedničkih aktivnosti osnivača na osnivanju Društva i vršenju državne registracije Društva.

11. Plaćanje državne naknade za državnu registraciju Društva.

12. Odobrenje skice pečata Društva uz imenovanje osobe odgovorne za izradu i skladištenje pečata.

ODLUČENO

1. O prvoj tački dnevnog reda –

Za predsednika skupštine osnivača Društva izabrati Ivana Ivanoviča Ivanova (u daljem tekstu: Predsednik), a za sekretara skupštine osnivača Društva Petrova Petroviča (u daljem tekstu: sekretar). Društvo.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

2. O drugoj tački dnevnog reda –

Osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću "Romashka".

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

3. O trećoj tački dnevnog reda –

Odobri:

Puni naziv kompanije na ruskom jeziku: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Romashka“.

Skraćeni naziv kompanije na ruskom jeziku: Romashka LLC.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

4. O četvrtoj tački dnevnog reda –

Odobreti odobreni kapital Društva u iznosu od 10.000 (deset hiljada) rubalja 00 kopejki, što je 100%.

Plaćanje se vrši u gotovini u iznosu od 10.000 (deset hiljada) rubalja 00 kopejki, što je 100% odobrenog kapitala Društva.

U trenutku državne registracije Društva, odobreni kapital Društva se uplaćuje u iznosu od 0,00 rubalja. 100% odobrenog kapitala Kompanije u iznosu od 10.000 (deset hiljada) rubalja 00 kopejki biće uplaćeno u roku od 4 (četiri) meseca od datuma državne registracije Kompanije.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

5. O petoj tački dnevnog reda –

Odobrava veličinu i nominalnu vrednost akcija osnivača Društva sledećim redosledom:

Ivanov Ivan Ivanovič 5.000 (pet hiljada) rubalja 00 kopejki, što je 50%

Petrov Petr Petrovich 5.000 (pet hiljada) rubalja 00 kopejki, što je 50%

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

6. O šestoj tački dnevnog reda –

Odobreti lokaciju Društva (lokaciju njegovog stalnog izvršnog organa): Ruska Federacija, 117105, Moskva, Varšavska magistrala, zgrada 37, zgrada 1, sprat 1, kancelarija 4.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

7. O sedmoj tački dnevnog reda –

Zaključiti ugovor o osnivanju Društva.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

8. O osmoj tački dnevnog reda –

Odobreti Statut Društva.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

9. O devetoj tački dnevnog reda -

Izabrati Ivana Ivanoviča Ivanova za generalnog direktora Kompanije, rođenog 3. januara 1981. godine, pasoš državljanina Ruske Federacije: 4507 111222, izdat 23. februara 2004. godine, FMS OKRUŽNI MNEVNIKI KANCELARIJE GRADA MOSKVE broj 1, pododeljenje br. 770-345; mjesto stanovanja: 115409, Moskva, š. Kaširskoye, 45, zgrada 2, apt. 245; PIB 777453627222 na period od 3 godine.

Zadužiti predsjednika da u ime Društva potpiše ugovor o radu sa generalnim direktorom nakon državne registracije.

“Za” - jednoglasno

“Protiv” – ne

“Uzdržani” – ne

Odluka je donesena jednoglasno.

10. O desetom pitanju dnevnog reda -

Registrovati Društvo i Statut Društva na način propisan zakonom. Sve radnje vezane za registraciju Društva, kao i radnje neophodne za početak rada Društva, koje moraju izvršiti osnivači, kao i troškovi obavljanja ovih radnji snose se na predsjednika. Ukoliko Društvo nije registrovano, troškovi se moraju nadoknaditi srazmerno udelima osnivača u osnovnom kapitalu Društva. Sporovi oko naknade troškova rješavaju se na sudu.

U određenim slučajevima, kompanija mora zamijeniti svog direktora. Ovaj proces je reguliran 129-FZ. Direktor kompanije je izvršni organ. Podaci o direktoru LLC preduzeća nalaze se u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica. Prilikom sklapanja poslova sa kompanijom ili organizacijom, druge strane provjeravaju kompetentnost direktora. Ukoliko je potreban novi direktor, sastavlja se zapisnik sa sednice osnivača o promeni direktora, obaveštava Poreska inspekcija, relevantni podaci se upisuju u Jedinstveni državni registar pravnih lica i imenuje se novi službenik ovlašćen za djeluje u ime organizacije.

Odluka o promjeni direktora sa jednim osnivačem i direktorom

Kada se zamijeni izvršni direktor, bivši zaposlenik biva otpušten. Nakon toga pravno lice sklapa ugovor sa novopridošlim građaninom. Tako se u preduzeću eliminiše dvojna moć. Promjena direktora prolazi kroz nekoliko faza:

1. Izrađuje se zapisnik sa sastanka učesnika doo o promeni direktora ako je sastav učesnika drugačiji, priprema se odluka. Na ovom događaju se rješavaju pitanja u vezi sa prestankom rada generalnog direktora i njegovim radnim odnosima sa pravnim licem. Osim toga, na sjednici se bira novi funkcioner na mjesto direktora: sa njim se sklapa ugovor o radu.
2. Razrješenje dosadašnjeg direktora, prijem novog radnika.
3. Popunjavanje dokumenta u jedinstvenom obliku - P14001, ovjeravanje kod notara. Osim prijave, advokatu se dostavlja INN, OGRN, povelja i rješenje o promjeni direktora. Što se tiče izvoda iz registra, koji je aktuelan u trenutku promene direktora, notari ga prihvataju u vidu elektronskog dokumenta ili samostalno zahtevaju podatke iz registra. Ali neki advokati zahtevaju izvod iz papira. Ovo pitanje će biti razjašnjeno u kancelariji notara.
4. Izvršiti izmjene u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica u vezi s promjenom direktora. Za to se u roku od tri dana od dana donošenja ove odluke podnosi prijava u strogo jedinstvenom obliku poreskom organu. Rok se mora poštovati: ako se prekrši, preduzeću se izriču kazne u vidu novčane kazne u iznosu od 5.000 rubalja (14.25 Kodeksa o upravnim prekršajima).
5. Prijem potvrde od poreske uprave da su izvršene promjene u registru. Dokument koji izdaje poreski organ kao potvrdu je Jedinstveni državni registar pravnih lica. Period promjene direktora odražava se u 129-FZ. To je 5 dana.
6. Obavještavanje banke u kojoj se nalazi tekući račun pravnog lica da je promijenjen direktor. Sljedeća dokumenta se dostavljaju banci pod novim direktorom:

• protokol (odluka) o promeni direktora;
• evidencioni list od poreskog organa;
• nalog da se na funkciju imenuje novi direktor;
• kartica na kojoj se vidi uzorak potpisa novog zaposlenika.

Potrebni dokumenti

U stavu 22. Naredbe Ministarstva finansija iz 2012. godine broj 87, navedena je samo primjena jedinstvenog obrasca P14001. Kao što praksa pokazuje, poreski organ tokom procesa smene generalnog direktora traži i druge dokumente, koji uključuju:

• nalog o imenovanju novog direktora;
• odluka o smjeni dosadašnjeg direktora (zapisnik sa skupštine);
• Registracioni dokumenti pravnog lica;
• podaci o pasošu novog menadžera;
• sastavni dokumenti pravnog lica.

Država ne naplaćuje državnu taksu od pravnih lica za promenu direktora.

VAŽNO: Poreskom organu u kome je registrovano pravno lice dostavlja se komplet papira o promeni generalnog direktora.

Sastanak osnivača i sastavljanje zapisnika

Na sjednici se sastavlja zapisnik ako je pravno lice osnovalo ne jedan osnivač, već više lica. Samo ova lica odlučuju da izvrše izmjene koje se odnose na dokumente o sastavnoj namjeni (povelje) ili se ne odnose na njih. Ako društvo ima samo jednog učesnika, umjesto protokola sastavlja se rješenje. Promena generalnog direktora u DOO dokumentuje se protokolom uz unošenje promena koje se ne odnose na statut.

Na šta treba da se fokusirate prilikom sastavljanja protokola? Ovaj dokument mora sadržavati podatke o prisustvu potrebnog broja učesnika za zakonitost glasanja kod učesnika koji donose odgovarajuću odluku. Potrebno je navesti datum, mjesto održavanja i pitanja koja se postavljaju na dnevni red. Odluka mora odražavati razlog za razrješenje direktora.

Zatim se donosi odluka o imenovanju novog radnika na mjesto generalnog direktora. Dokument pokazuje da je novom zaposleniku povjerena priprema dokumenata za upis novih podataka u registar o promjeni rukovodstva u kompaniji. Protokol uvijek odražava broj birača „za“, „protiv“, „uzdržanih“. Protokol potvrđuje predsjedavajući skupa, sekretar.

(Veličina: 75,0 KiB | Preuzimanja: 926)

PROTOKOL br.____

Generalni (vanredni) sastanak učesnika

Društva sa ograničenom odgovornošću

Prisutni članovi Društva:

pojedinci:

1. Ivanov Ivan Ivanovič pasoš _____________, izdat ____________________., šifra odjeljenja ___________, registrovan na adresi: ________________________________, vlasnik _____% odobrenog kapitala.

2. Petrov Petr Petrovič pasoš _____________, izdat ____________________., šifra odjeljenja ___________, registrovan na adresi: ________________________________, vlasnik _____% odobrenog kapitala.

Kvorum 100% prisutan

pozvani:

1. Generalni direktor DOO "ROMASHKA" Sidorov Sidr Sidorovich

2. Vasiljev Vasilij Vasiljevič

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i sekretara Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva.

2. Razrešenje Sidora Sidoroviča Sidorova, generalnog direktora Romashka LLC preduzeća, sa njegove pozicije.

3. Imenovanje Vasilija Vasiljeviča Vasiljeva na poziciju generalnog direktora ROMASHKA DOO.

4. Uvođenje izmjena koje se ne odnose na izmjene i dopune osnivačkih dokumenata Društva u vezi sa promjenom generalnog direktora.

O prvoj tački dnevnog reda

Ivanov I.I. i predložio da se za predsednika Generalne (vanredne) skupštine izabere P.P., a za sekretara Generalne (vanredne) skupštine Društva.

“Za” – jednoglasno

Odluka je donesena.

O drugoj tački dnevnog reda

Govorio je predsjedavajući Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva P.P. sa predlogom da se S. S. Sidorov razreši dužnosti generalnog direktora Romashka LLC preduzeća.

“Za” - jednoglasno.

Odluka je donesena.

O trećoj tački dnevnog reda

Govorio je predsednik Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva P.P. sa prijedlogom da se V.V Vasiliev imenuje na mjesto generalnog direktora Romashka LLC.

“Za” – jednoglasno

Odluka je donesena.

O četvrtoj tački dnevnog reda

Govorio je predsednik Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva P.P. sa prijedlogom izmjena koje se ne odnose na izmjene i dopune osnivačkih dokumenata Društva u vezi sa promjenom generalnog direktora.

“Za” – jednoglasno

Odluka je donesena.

Donesene odluke:

Vezano za pitanje broj 1:

Za predsednika Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva izabrati P.P., a za sekretara Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva.

Vezano za pitanje broj 2:

Razrešiti S.S. Sidorova sa funkcije generalnog direktora ROMASHKA LLC preduzeća.

Vezano za pitanje br. 3:

Imenovati V.V Vasilieva na poziciju generalnog direktora ROMASHKA LLC.

Vezano za pitanje br. 4:

Izvršiti izmjene koje se ne odnose na izmjene i dopune osnivačkih dokumenata Društva u vezi sa promjenom generalnog direktora.

predsjedavajući generalnog (izvanrednog)

sastanak učesnika Društva ________________ / Petrov P.P./

Generalni sekretar (izvanredni)

sastanak učesnika Društva ________________ / Ivanov I.I./

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Alma"

PROTOKOL br. 10

skupština učesnika društva sa ograničenom odgovornošću "Alma"

Vrsta skupštine: vanredna.

Oblik ponašanja: lično prisustvo (sastanak).

Mjesto održavanja generalne skupštine: Moskva, ul. Michurinskaya, 23.

Ukupan broj učesnika Alma doo (u daljem tekstu Društvo): 2.

Sastanku prisutno: 2 člana Društva:

– Zomer doo (učešće u osnovnom kapitalu – 60%);

– Vityaz LLC (udio u odobrenom kapitalu – 40%).

Sastanak je validan.

Predsjedavajući sastanka: A.V. Lukin.

Sekretar sastanka: E.V. Ignatenko.

DNEVNI RED:

Izbor generalnog direktora Društva na novi mandat.

Na dnevnom redu

Govornik: A.V. Lukin sa prijedlogom da se dosadašnji generalni direktor Društva ponovo izabere na novi mandat.

Pitanje stavljeno na glasanje: da se izabere Aleksej Valejevič Lukin (serija pasoša 08 62 br. 134456 izdat 16. januara 2008. od strane Odeljenja unutrašnjih poslova okruga Severnoje Tušino, Moskva, šifra odeljenja 772-023) za generalnog direktora Kompanije za novi petogodišnji mandat od 2. marta 2016. godine.

“ZA” – jednoglasno;

“PROTIV” – ne;

“UZDRŽAN” – br.

Donesena odluka: da se izabere Aleksej Valerijevič Lukin (serija pasoša 08 62 br. 123456 izdat 11. januara 2001. godine od strane Odeljenja unutrašnjih poslova okruga Severnoje Tušino, Moskva, šifra odeljenja 772-023) za generalnog direktora Kompanije za novu petorku -godišnji rok od 02.03.2016.

Predsjedavajući sastanka A.V. Lukin

Sekretar sastanka E.V. Ignatenko

Odluka o ponovnom izboru direktora mora se donijeti ako:

– generalni direktor radi u DOO po ugovoru o radu na određeno vrijeme i

– preduzeće namerava da sa njim zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme (posebno zbog činjenice da stari ističe).

Podrazumevano, odluku donosi generalna skupština učesnika. Međutim, postoje slučajevi kada je ovlašćen da ga prihvati:

Učesnici imaju pravo nastupati na skupštini društva preko svojih zastupnika (klauzula 2, član 37. Zakona o DOO).

Potrebno je navesti predsjednika (jedan od učesnika društva).

Ponekad se umjesto odluke o izboru novog mandata donese odluka o proširenju ovlaštenja direktora. Međutim, sa pravne tačke gledišta to nije sasvim tačno.

Direktor mora biti biran na period određen statutom

Zapisnik mora sadržavati podatke o licima koja su glasala protiv odluke sastanka i zahtijevala da se to navede u zapisniku (podtačka 5, tačka 4, član 181.2 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Protokol mora sadržavati podatke o svim licima koja su brojala glasove (podtačka 4, tačka 4, član 181.2 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Činjenica da je odluke donosila skupština učesnika i sastav prisutnih učesnika moraju biti potvrđeni od strane notara. Istovremeno, zakon vam omogućava da odaberete drugačiji način potvrđivanja (potklauzula 3, član 3, član 67.1 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Osnivači su bili prisutni Društvo sa ograničenom odgovornošću "______________________"(u daljem tekstu “Društvo”):

Društvo sa ograničenom odgovornošću "________________" (DOO "________________", OGRN ______________, INN ______________, KPP ______________, adresa lokacije: indeks, grad ________, ulica __________, zgrada ____, kancelarija _______) koju zastupa ___________ [naziv posla] postupajući na osnovu Povelje - predsjedavajući sednice;

- _________________________________ [puno ime](pasoš državljanina Ruske Federacije 00 00 br. 000000, izdat ____________________________ xx.xx.20xx, šifra odjeljenja 000-000, registrovan na adresi: indeks, grad ________, ul. __________, zgrada ____, stan ____) - sekretar sjednice.

DNEVNI RED:

1. Osnivanje Društva i odobravanje njegovog organizacionog i pravnog oblika.

2. Odobrenje Društva.

3. Odobrenje veličine, veličine i nominalne vrijednosti akcija Društva, osnivača Društva u osnovnom kapitalu.

4. Odobrenje Društva.

5. Svrha Društva.

6. Odobrenje postupka zajedničkog djelovanja osnivača za stvaranje pravnog lica.

Na 1 tački dnevnog reda:

ODLUČILI: Osnovati komercijalnu organizaciju u obliku društva sa ograničenom odgovornošću.

Na dnevnom redu tačka 2:

ODLUČILI:

1) odobri puni naziv Društva:

na ruskom - Društvo sa ograničenom odgovornošću "______________________";

2) odobrava skraćeni naziv Društva:

na ruskom - LLC "______________________";

3) odobri sledeću adresu lokacije Društva: indeks, ________, ul. __________, d ____, kancelarija. _______.

Na dnevnom redu tačka 3:

ODLUČILI:

1) odobrava osnovni kapital Društva u iznosu od , ulog u osnovnom kapitalu u novcu i akcije osnivača u sledećim iznosima:

Dijeli _________________________________ [puno ime] u iznosu od xx% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrijednosti __________ (iznos slovima) rubalja rublje;

Učešće DOO "________________" u iznosu od xx% odobrenog kapitala Društva, nominalne vrednosti __________ (iznos slovima) rubalja rubalja

2) utvrđuje sledeći postupak i uslove uplate udela osnivača Društva u osnovnom kapitalu:

Svaki osnivač društva dužan je u potpunosti uplatiti svoj udio u osnovnom kapitalu Društva u roku od četiri mjeseca od dana državne registracije Društva.

Na dnevnom redu tačka 4:

ODLUČILI: Odobreti Statut Društva u trenutnoj verziji.

Na dnevnom redu tačka 5:

ODLUČILI: Imenovati kao _________________ Društva _________________________________ [puno ime]. Zaključiti ugovor o radu sa ________________________ [prezime i inicijali] za period od ____ (broj riječima) godine/godini od dana državne registracije Društva. Potpisuje ugovor o radu u ime Kompanije _________________________________ [puno ime].

Na dnevnom redu tačka 6:

ODLUČILI:

1) Uputiti za pripremu i podnošenje dokumenata za državnu registraciju Društva_________________________________ [puno ime].

2) plati troškove vezane za overu potpisa osnivača u prijavi na obrascu P11001 svakom osnivaču samostalno;

3) obavezuje osnivača koji ne ispunjava ili neispravno ispunjava svoje obaveze da osnuje Društvo da naknadi ostalim osnivačima prouzročene gubitke;

4) potvrđuje da ovom odlukom nije potrebna ovjera potpisa osnivača.

Usklađenost protokola sa gore navedenim uzorkom pomoći će vam da izbjegnete dosadne greške prilikom registracije LLC preduzeća, ali često regionalni porezni organi mogu nametnuti posebne zahtjeve koji nisu eksplicitno navedeni u zakonu, tako da je usluga sada dostupna posebno našim korisnicima besplatna provjera dokumenata za registraciju poslovanja od strane stručnjaka 1C.